+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Что такое цепочка собственников включая бенефициаров

Что такое цепочка собственников включая бенефициаров

Что такое цепочка собственников включая бенефициаров

не имеет 25% доли, т.о. у ТСЖ нет бенефициарных владельцев.

Если к вам в организацию поступил запрос от контрагента с просьбой предоставить информацию о бенефициарах, то в этом случае необходимо указать всех физических лиц (не важно сколько % доля), которые указаны в ЕГРЮЛ.

Пример . Бенефициарный владелец ФГУП (ФБУ, ФГБУ, МБОУ, МУП) – учреждение не обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах на основании п.

2 ст. 6.1 115 ФЗ. С другой стороны если такая обязанность и существовала, то у ФГУПа их попросту нет. В соответствии с уставом учредителем и собственником ФГУПа является Российская Федерация.

Если на предприятие поступил запрос от контрагента о предоставлении информации о бенефициарах, то необходимо указать, что собственником имущества является Российская Федерация, однако функции и полномочия предприятия от имени РФ осуществляет та организация, которая указана в ЕГРЮЛ в разделе «Учредители».

Обязанность раскрывать сведения о цепочке собственников

✔ Материалы по теме: Заполняется цепочка собственников достаточно просто: если собственниками контрагента являются физлица, необходимо указывать их, если учредителями (собственниками) выступают юридические лица, нужно указывать их учредителей (собственников).

Таким образом, в итоге должна получиться цепочка, в которой указаны все физические лица, являющиеся выгодоприобретателями от компании участника. Обязанность по установлению бенефициарного владельца, декларируемая в вышеприведенном письме АП РФ, также

Что такое бенефициар

Им не обязательно является владелец полиса: в данном случае бенефициарами могут выступать наследники.

Получатель долга, например, предъявитель переводного векселя (тратты) по долгам компании-заёмщика.

Лицо, получающее банковский сертификат. Потенциальный владелец аккредитива, указанный банком, эмитировавшим его (выпустившим в оборот).

Реальный, а не номинальный собственник предприятия (иногда не явный, а скрытый), который действует через посредников, но осуществляет контроль и получает прибыль (бенефициарный владелец).

Лицо – распорядитель банковского счёта фирмы (например, конкурсный управляющий). В международной торговле страны-бенефициары – государства-экспортёры, получающие валютную выручку.

Сведения о бенефициарах, образец

Ни одно юрлицо, указанное в цепочке не должно остаться «нераскрытым» на физических участников.

Если же среди учредителей, либо материнских компаний юрлица участника есть иностранные юридические лица, то здесь уже необходима конкретизация «бенефициара», то есть, какое именно лицо на самом деле получает выгоду и управляет компанией.

Как указывать собственников контрагента Заполняется цепочка собственников достаточно просто: если собственниками контрагента являются физлица, необходимо указывать их, если учредителями (собственниками) выступают юридические лица, нужно указывать их учредителей (собственников).

Пример Учредителями компании участника ООО «Стремнина» являются граждане Петров (22%), Сидоров (44%) и ООО «Аполлон» (33%). Участник при заполнении цепочки собственников указывает Петрова, Сидорова, а затем собственников ООО «Аполлон»: Махмудова и Куценко. Если соучредителем ООО «Аполлон» также является юридическое лицо, нужно указать и физических лиц-учредителей этого юрлица тоже.

Цепочка бенефициаров

Например, если у ООО три участника: Иванов И.И. Юридическое лицо обязано знать своих бенефициарных владельцев и располагать следующими сведениями о них:

  1. гражданство;
  2. адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
  3. дата рождения;
  4. ИНН (при его наличии).
  5. реквизиты документа, удостоверяющего личность;
  6. данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
  7. фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);

Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2017 года № 913 утверждены Правила предоставления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцах сведений, предусмотренных 115 ФЗ.

Раскрытие бенефециаров

И если в случае общества с ограниченной отвесностью было все просто, так как всю информацию по собственникам и учредителям можно было найти в выписке из единого государственного реестра юридических лиц, то дела с акционерными обществами обстояли сложнее.

На тот момент, если количество акционеров в обществе превышало 50, реестр акционеров должен был вестись регистратором (с 1 октября 2014 все акционерные общества независимо от количества акционеров обязаны передать свои реестры регистраторам в соответствии с ГК РФ), что существенно усложнило процедуру получения и предоставления информации.

Сообщать обо всех бенефициарах акционерного общества, акции которого обращались на бирже, было просто невозможно, так как количество их могло постоянно меняться.

Также было затруднительно предоставлять информацию о зарубежных акционерах.

На фоне сложившейся неприятной ситуации было дано разъяснение Игорем

Информация о цепочке собственников

Но юридическая сила документа сразу же вызвала большие сомнения.

Несмотря на закрытый статус и отсутствие в публичном доступе официальной версии (документ имеет гриф «Для служебного пользования»), поручение довольно быстро получило неофициальную огласку и вызвало бурную реакцию в юридическом сообществе. Представители госкомпаний жаловались на сжатые сроки сбора информации, а их контрагенты – на незаконный характер таких требований.

И тем, и другим не был до конца ясен объем и конкретный состав сведений и документов, которые необходимо истребовать или, наоборот, представить.

Однако каких-либо официальных разъяснений до сих пор не появилось, поэтому контрагенты госкомпаний, на которых распространялось действие поручений, вынуждены были довольствоваться той трактовкой, которую предлагали сами госкомпании. Цель этой статьи – подвести итоги действия поручения за прошедший год. Интересный вопрос Установлен ли какой-то срок действия поручения?

Нет, срок действия поручения не определен.

Цепочка собственников, включая бенефициаров

Предоставлять сведения о ЦС необходимо при участии в закупках по 223-ФЗ, когда это предусмотрено положением о закупках заказчика.

Цепочка бенефициаров

Что такое цепочка собственников включая бенефициаров

Обновление статьи: февраль 2018 года.

Главные статьи (понятия бенефициар и бенефициарный владелец не равнозначны):

Бенефициарный владелец это учредитель или директор?

На самом деле бенефициарным владельцем может быть и другое лицо, но если у вас обычное ООО, без каких либо сложных соподчинений, учредителями являются физические лица, то бенефициарный владелец — это учредитель компании с долей участия более 25%.

Для более подробного изучения вопроса предлагаю прочесть Информационное сообщение.

Учредитель это конечный бенефициар или нет?

Если вопрос у вас возник в связи с запросом из Банка или ИФНС и у вас обычное ООО, как и в вопросе выше, то можно сказать с уверенностью 100%, что бенефициарный владелец — это учредитель физическое лицо  (доля участия более 25%). Например, если у ООО три участника: Иванов И.И. (50% доли участия), Петров П.П. (30% доли участия), Сидоров А.А. (20% доли участия), то бенефициарными владельцами будут 2 участника Иванов и Петров.

Юридическое лицо обязано знать своих бенефициарных владельцев и располагать следующими сведениями о них:

  • фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
  • гражданство;
  • дата рождения;
  • реквизиты документа, удостоверяющего личность;
  • данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
  • адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
  • ИНН (при его наличии).

Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2017 года № 913 утверждены Правила предоставления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцах сведений, предусмотренных 115 ФЗ.

Однако, по состоянию на февраль 2018 года не разработаны правовые акты необходимые для их реализации, в том числе не утвержден образец запроса уполномоченного органа или налогового органа о предоставлении информации по бенефициарным владельцам.

Если же к вам в компанию поступил запрос от контрагента с просьбой предоставить сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, то в рассматриваемом случае необходимо будет предоставить информацию о всех учредителях (не важно какой процент доли участия), включая руководителя компании. Предлагаю посмотреть образец раскрытия информации о бенефициарах (обычно данную информацию запрашивают госкомпании и корпорации, не путайте с предоставлением информации по бенефициарным владельцам).

Конечный бенефициар юридического лица это кто?

Бенефициары юридического лица – это собственники и учредители компаний.

https://www.youtube.com/watch?v=JJvZSQSLRk4

Более подробную формулировку прочтите в статье бенефициарный владелец.

Примеры, конечных бенефициарных владельцев юридического лица:

  1. ООО – учредители – физические лица;

  2. АО, ПАО, ОАО, ЗАО – акционеры – физические лица;

  3. АНО, НОУ – учредители – физические лица. Ответ по некоммерческим организациям не однозначен, насколько я помню у них нет собственников. Если предоставляете информацию по запросу ваших контрагентов о предоставлении сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров , то раскрывать придется как в примере для ООО.

    Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров

    Если запрос поступил из банка или иного уполномоченного органа в целях предоставления информации о бенефициарных владельцах в рамках 115 ФЗ, то бенефициарным владельцем скорее всего будет признан руководитель организации, о нем и необходимо предоставить сведения, указанные в ст. 7 115 ФЗ

  4. ФБУ, ФГБУ, МБОУ, МУП, ФГУП – бенефициаров нет, собственником является соответствующее Муниципальное образование. Вся информация в Уставе компаний. При этом, данные юридические лица, в силу п. 2 ст. 6.1 115 ФЗ не обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах.

  5. ИП — учредитель – физическое лицо.

Раздел: Общая информация

Пример заполнения справки о цепочке собственника

Пример заполнения справки о цепочке собственника
Справка о цепочке собственников ООО «Ромашка» (ИНН 7734567890)
п/пИНН/либо аналогичные сведения для нерезидента Российской Федерации Страна, налоговым резидентом которой является организация/физ.

Бенефициар – кто это, права и обязанности бенефициара

лицо

ОГРННаименова-ние организации/ Ф.И.О.Адрес регистрации/место жительства (страна)Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)Руководитель / участник / акционер / бенефициарРазмер доли (доля Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)17754467990Российская Федерация108323232323232ЗАО «Свет 1»Москва, ул.Лубянка, 3Участник25%учредительный договор от 23.01.20081.0111222333444Российская ФедерацияПетрова Анна ИвановнаМосква, ул.Щепкина, 3344 55 666777Руководитель

Цепочка собственников контрагента включая бенефициаров образец в 2020 году

Что такое цепочка собственников включая бенефициаров

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

В рамках круглого стола речь пойдет о Всероссийской диспансеризации взрослого населения и контроле за ее проведением; популяризации медосмотров и диспансеризации; всеобщей вакцинации и т.п.

Программа, разработана совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Часто при участии в тендере контрагент запрашивает информацию по цепочке собственников (в том числе включая конечных бенефициаров). Зачастую данная информация может содержать персональные данные (фамилию и имя) гражданина РФ или иностранного гражданина.
Обоснованно ли требование контрагента? Необходимо ли в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных запрашивать согласие на обработку (передачу) персональных данных у физических лиц?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: При осуществлении закупки на основании Закона N 44-ФЗ заказчик не вправе требовать от участника закупки предоставления персональных данных его выгодоприобретателей.

В рамках закупки на основании Закона N 223-ФЗ такое требование возможно, если оно соответствует положению и документации о закупке.

Согласие бенефициара на передачу его персональных данных заказчику не требуется, если соответствующие данные в соответствии с федеральным законом подлежат опубликованию, обязательному раскрытию или на законных основаниях содержатся в общедоступных источниках.

При заключении договора, не подпадающего под действие Закона N 44-ФЗ или Закона N 223-ФЗ, просьба потенциального контрагента предоставить сведения о бенефициарах другой стороны не нарушает какую-либо норму законодательства.

https://www.youtube.com/watch?v=95-SuwS80k4

Ответ подготовил: Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

кандидат юридических наук Акимочкин Дмитрий

Ответ прошел контроль качества

20 февраля 2017 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

————————————————————————-
*(1) Отметим, что Минэкономразвития России подготовлен проект федерального закона, которым предлагается закрепить обязанность заказчиков при осуществлении закупок на основании Закона N 223-ФЗ устанавливать требование об отсутствии конфликта интересов.

Правительство желает знать бенефициаров контрагентов – что делает бизнес?

От перечня этих акционерных обществ в буквальном смысле захватывало дух – в него входили и все крупнейшие энергетические общества (Интер РАО ЕЭС, РусГидро, ФСК ЕЭС и проч.), и нефтяники с газовиками (Газпром и Транснефть), и естественные монополии (РЖД). и перевозчики (Аэрофлот, Совкомфлот), и банки (Внешэкономбанк).

Перечень предъявленных требований тоже внушал уважение. Документ требовал:

в месячный срок обеспечить безусловное раскрытие контрагентами информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных, с подтверждением соответствующими документами;

при проведении предконтрактной работы в качестве необходимого условия для заключения договора предусмотреть раскрытие контрагентом информации о всей цепочки собственников, включая бенефициаров;

в 2-недельный срок обеспечить внесение изменений во внутренние документы, согласно которым непредставление контрагентом сведений о цепочке собственников препятствует заключению новых договоров и влечет необходимость расторжения действующих договоров;

в случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров и (или) исполнительных органов контрагента, представлять соответствующую информацию в органы исполнительной власти.

Содержал документ и приложения – формы представления сведений. Они тоже наводили страх – необходимо было указать полную цепочку собственников, как говорится «бабка за дедку, внучка за бабку» с указанием конечного собственника.

А форма соблюдена?

Вскоре стало известно и то, каким же конкретно образом были утверждены эти требования. Оказалось, что это был вовсе не какой-нибудь нормативный акт Правительства, а «всего лишь» поручение Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В.

Поначалу информацию о статусе документа восприняли с облегчением. Не постановление, а только лишь поручение, не Правительства, а только Председателя Правительства, адресованное нижестоящим лицам.

Деловую прессу наводнили обстоятельные и полностью обоснованные комментарии уважаемых юристов. Их суть сводилась к тому, что:

поручение Правительства не является обязательным для третьих лиц и вообще не является актом, содержащим нормы гражданского права. К таковым, как известно, согласно статье 3 Гражданского кодекса РФ относятся только:

«Постановления Правительства Российской Федерации», да не любые, а принятые «на основании и во исполнение (Гражданский кодекс Статья Гражданского Кодекса) и иных законов, указов Президента Российской Федерации».

раскрытие персональных данных третьих лиц требует их согласия в соответствии с Законом о персональных данных (а усовершенствованная форма таблицы требовала указывать паспортные данные исполнительных органов всей цепочки собственников). Без такового вести учет и обработку данных – явное нарушение закона.

Расторжение договоров за невыполнение требований поручения абсолютно не соответствует нормам гражданского законодательства.

Не хочешь – не выполняй…

Что ж, все уважаемые юристы правы. Однако правы оказались и государственные органы. В полной мере это ощутили их контрагенты, когда речь пошла о новых закупках со стороны лиц с государственным участием. Ведь не обязательное для частного бизнеса, поручение Председателя Правительства по сути является законом для государственных структур.

И как грибы после дождя, в квалификационных требованиях к поставщикам появились полностью скопированные из поручения таблица раскрытия информации, содержащие образцы писем физических лиц о согласии на предоставление персональных данных в государственные органы, а также на ее обработку и хранение, а в проектах договоров стали появляться пункты, обязывающие контрагента сообщать обо всех изменениях предоставленной информации под угрозой расторжения договора.

Не нравится? Так ведь никто же не заставляет лично тебя вести бизнес с условным Газпромом или Росатомом. А старые договоры с их стороны были исполнены и не расторгнуты.

Выход – договариваться

Надо отметить и еще один важный аспект. Зачастую сама компания может и не знать всю цепочку своих собственников. Ну а конечное физическое лицо – бенефициар вовсе не горит желанием раскрыть всю хитроумную закрученную схему владения.

Читайте так же:  Ст 6 о коммерческой тайне

Практика в данной ситуации (говорю как лицо, владеющее информацией, можно сказать, из первых рук) пошла по следующему пути:

В соответствующей таблице указываются собственники первого ряда, по сути, те лица, которые и так любое акционерное общество указывает в своем списке аффилированных лиц. После этого стороны словно делают вид, что ничего не замечают – и сразу указывают конкретное физическое лицо – бенефициара.

Вы хотели узнать, чьи мы конкретно? Вот Вам фамилия. А промежуточные звенья – зачем они вам …

Справка о бенефициарах — образец заполнения

Справка о бенефициарах — образец предлагается нами для субъектов, которые обязаны представлять такую справку по правилам закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — закон № 115). Указанная справка является одним из инструментов борьбы с отмыванием денег через подставные компании.

Кто обязан представлять справку о бенефициарных владельцах и кто вправе ее требовать

Сведения о бенефициарных владельцах, под которыми в ст. 3 закона № 115 понимаются физлица, владеющие компаниями или оказывающие влияние на их управление (напрямую или через других лиц), являются обязательной частью документации юридического лица, совершающего операции с деньгами или имуществом. Под владением понимается не менее чем 25%-е участие.

Схемы для определения бенефициарного владельца нет, поэтому, несмотря на отличие в терминологии (бенефициарные владельцы и юрлицо в законе № 115 — взаимозависимые лица в Налоговом кодексе РФ), можно предложить использовать метод, определенный в ст. 105.2 НК РФ.

Перечень субъектов, обязанных хранить указанные сведения, содержится в ст. 5 закона № 115. Ряд юрлиц из этого списка освобождены от обязанности вести учет бенефициарных владельцев (абз. 2–5 подп. 2 п. 1 ст. 7 закона № 115):

  • органы госвласти;
  • предприятия и учреждения, в которых долю более 50% имеют РФ, ее регионы или муниципальные образования, и др.

Список необходимо вести постоянно и 1 раз в год обновлять, самостоятельно выясняя личные данные владельцев. Юрлицо обязано представлять его по правилам, утв. постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913, по запросу:

  • ФНС и ее подразделений;
  • Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений.

Все о бенефициарных владельцах

Что такое цепочка собственников включая бенефициаров

В последнее время в нашей стране появляются новые законы, институты и экономические субъекты, которые становятся неотъемлемой частью жизни человека.

Среди последних много вопросов вызывают бенефициарные владельцы, которые впервые на законодательном уровне были закреплены только в 2013 году.

Кто это, какими правами и обязанностями обладает эта категория лиц и про иные особенности расскажет эта статья.

Бенефициары – это физические и реже юридические лица, которые владеют напрямую или косвенно компаниями, а также влияют на принимаемые их руководством решения. При этом такой собственник может не фигурировать в Учредительных документах, но по факту именно бенефициар и является владельцем всех активов.

Он может не раскрывать свою личность, но стабильно извлекать выгоду материального характера из сделок, заключаемых юридическим лицом, являясь своеобразной «темной лошадкой».

Нередко бенефициары скрываются за целой чередой номинальных лиц, компаний и руководителей, в ситуациях, когда деятельность контролируемого ими юридического лица не вполне правомерна, например, организация зарегистрирована для «отмывания» денег, для финансирования криминальных структур и т.д.

Однако в компаниях, которые работают законно, бенефициарные владельцы также могут скрывать свою личность. Таким образом, бенефициары – это юридические и физические лица, которые контролируют и владеют компаниями, получают от них доход, но могут не раскрывать свою личность (наименование) в официальных документах.

Именно они являются выгодоприобретателями от всех, совершенных юридическим лицом сделок со своими активами. В их владении могут находиться акции, векселя и банковские аккредитивы.

Бенефициарные владельцы, конечный бенефициар и выгодоприобретатель

Термин бенефициарный владелец можно найти в законах.Так, в соответствии с положениями ФЗ-115 от 07.08.2001г., бенефициарами признаются лица, которым фактически принадлежат хозяйственные субъекты (компании), активы и прочие ценности.

В этом нормативном акте закреплены и иные термины, тесно связанные с бенефициарами.

«Выгодоприобретатель – это лицо, к выгоде которого действует клиент, включая договора комиссии, поручения, доверительного управления и агентский договор, при условии проведения операций с денежными средствами, имуществом и прочими активами».

«Бенефициарный владелец – это физическое лицо, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющее организацией – клиентом или обладает более 25% акций (доли в Уставном Капитале), либо имеет реальную возможность контролировать действия клиента».
«Конечный бенефициар – это физическое лицо, которому реально принадлежит юридическое лицо-выгодоприобретатель». При этом обладать долями в УК компании могут, как акционеры и номинальные владельцы, так и третьи лица (физические и юридические). По сути это и есть бенефициары. При этом разница существует только межу бенефициарным владельцем и выгодоприобретателем, несмотря на схожесть определений, представленных на законодательном уровне. И первый, и второй получают выгоду от активов и сделок компании – клиента, но только бенефициар получает полный доступ к управлению и отчетности юридического лица. В свою очередь именно бенефициарные владельцы, а не выгодоприобретатели и интересуют правоохранительные и контролирующие органы, которые выявляют таких лиц. Предотвращают противоправные действия и финансовые махинации, в целях борьбы с терроризмом и экстремизмом. Информация о реальных собственниках компаний – бенефициарных владельцах с 2013 года должна предоставляться контролирующим органам на основании соответствующих требований, предъявленных банковским структурам. Сведения о них передаются в Росфинмониторинг. Если кредитная организация не предоставила по запросу информацию о бенефициарных собственниках той или иной компании (о которых они знали), то на нее могут наложить штрафную санкцию в размере до 500 000 рублей. Аналогичные обязанности (по раскрытию бенефициаров) возложены и на иные организации и структуры, связанные с финансовыми операциями, например, страховыми компаниями, участниками рынка ЦБ и прочими. Почему именно финансовые структуры? Элементарно. Только титульные собственники бизнеса имеют право подписи при открытии счетов с солидными денежными средствами на счету. Передается не только информация о владельцах бизнеса, но и цепочке собственников и подставных лиц. Все это отражается в официальном документе «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров», в который заносится информация и о выгодоприобретателях (паспортные данные, ИНН, прописка).

Подобную информацию на основании запроса вправе запросить иные организации, связанные с государством, к примеру, работающие с тендерами на госзакупки.

Права и обязанности

У бенефициара и выгодоприобретателя имеются установленные законом права и обязанности (банковская гарантия). Они необходимы для защиты их деятельности. Подобная защита работает при условии, что конкретное лицо (юридическое или физическое) официально зарегистрировано в роли бенефициара конкретной компании. А это встречается достаточно редко.

Бенефициар имеет право:

  1. Распоряжаться своими долями в компании, включая полную или частичную продажу части компании другим лицам (акционерам или третьим лицам), без согласия остальных учредителей, членов совета директоров и прочих органов управления;
  2. Назначать руководство компании, контролировать их деятельность и увольнять на законных основаниях. Назначать номинального владельца и убирать его с должности законным способом;
  3. Принимать участие на заседаниях (собраниях) совета директоров (акционеров), ать при принятии решений согласно доле в бизнесе;
  4. Получать соответствующую его доле часть дохода.

В число обязанностей бенефициара входят:

  • Предоставление контролирующим органам информации о себе и компании, бенефициаром которой он является;
  • Постановка на учет в государственных учреждениях;
  • Своевременная и в полном объёме уплата налогов (как бенефициара).

Умело манипулируя предоставленными правами и обязанностями, бенефициарный владелец может не только осуществлять свою деятельность внутри компании, и влиять на ключевые управленческие решения, но и может получить компенсацию с номинального руководителя за его действия, если имеется грамотный договор с ним.
Закон предоставил бенефициару право судебной защиты нарушенных интересов на основании ходатайства, в следующих ситуациях:

  1. Не соблюдены условия соглашения, достигнутого между компанией и бенефициаром;
  2. Компанией подконтрольной бенефициару осуществляется незаконная или нелицензированная деятельность;
  3. Произошло необоснованное уменьшение прав бенефициара внутри компании;
  4. Факты ущемления прав бенефициара были намеренно скрыты подконтрольной ему организацией и в прочих схожих ситуациях.

Выгодоприобретатель также обладает определёнными правами и обязанностями, которые защищены на уровне закона.

При этом ключевое значение имеет договор доверительного управления, который заключается между ним и бенефициаром, и защищает имущество последнего. Однако ответственность предусматривается для обеих сторон соглашения.

Если номинальный руководитель не исполняет возложенных на него обязательств или ущемляет интересы бенефициара, то последний имеет право его уволить и привлечь другое лицо.

Прочие нюансы

Подписание договора между выгодоприобретателем и бенефициаром нередко сопровождается заключением банковской гарантии на определенных условиях.

При этом выступать гарантом может только физическое лицо, которое действует по инициативе принципала и обязуется оплатить материальные претензии бенефициара к принципалу по соответствующему письменному заявлению. Получателем гарантии выступает кредитор. Выбор банковского поручительства зачастую остается за бенефициаром.

У кредитора в подобных ситуациях имеется не только право требования погашения долга (на основании договора с банковской гарантией), но и обязанность также в установленные сроки передать активы, оговоренные в соглашении или товары, другими словами исполнить все принятые обязательства.

Если бенефициар не получит финансовой выгоды, то он может требовать от гаранта исполнения обязательств в бесспорном порядке или на основании обоснованного письменного требования. Но предъявить такие требования можно до окончания действия гарантийного обязательства.

Выводы

Лучше доверьте работу по корпоративному праву юристу или адвокату. Поверьте, он знает тонкости и нюансы, которые помогут Вам не только сохранить время, но избежать критических ошибок. А найти опытных юристов из любого города России Вы сможете на ЮрПроводнике.

Найти юриста

Поиск по опытным юристам и адвокатам недалеко от Вас

Сравнить цены

Работайте с опытными юристами по фиксированным ценам

https://www.youtube.com/watch?v=jZfX9r2mgh0

Бенефициарами сегодня являются собственники активов компаний (имущества, денежных средств, ценных бумаг), которые оказывают влияние прямо или косвенно на деятельность юридического лица и заинтересованы в получении прибыли.

Для получения финансовой выгоды бенефициары заключают договора управления с доверительным лицом – номинальными учредителями или руководителями, которые действуют в интересах таковых и несут ответственность.
Обычно информация о бенефициарах скрывается за цепочкой сделок и подставных лиц.

Однако, крайне важно и выгодно раскрывать сведения об истинных владельцах контролирующим органам и кредитным учреждениям. Для того чтобы иметь судебную защиту своих прав и интересов.

Ошибочно считать, что сбор сведений о цепочке владельцев юридических лиц, включая конечных бенефициаров, противоречит действующему законодательству о защите персональных данных, это не так. Контроль государства за движением активов владельцев крупных компаний направлен на выявление случаев незаконной легализации денежных средств, а также на предотвращение финансирования терроризма.

Сведения о цепочке собственников включая бенефициаров образец

Что такое цепочка собственников включая бенефициаров

Главные статьи (понятия бенефициар и бенефициарный владелец не равнозначны):

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров нужно заполнять с левой части таблицы, где указываем ИНН, ОГРН и другие сведения о компании, в том числе ОКВЭД (не забываем, что он в 2016 году у всех был изменен). В правой части таблицы указываем данные о своих учредителях, акционерах или бенефициарах. Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц информации с левой части таблицы дублируется в правую.

Иные условия раскрытия информации по бенефициарам

Необходимо помнить, что раскрыть информацию по бенефициарам (о цепочке собственников) нужно до последнего собственника, т.е.

в случае если у нашего потенциального контрагента, в числе учредителей (акционеров) имеются юридические лица, то их также необходимо раскрыть с приложением тех же подтверждающих документов , которые перечислены выше.

Пример: Юридические лица, являющиеся собственниками Контрагента — далее — Юридические лица, являющиеся собственниками собственников Контрагента — далее — Юридические лица, являющиеся собственниками Контрагента следующих уровней (до конечных бенефициаров).

Форма предоставления сведений о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей — физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы контрагента[1]

к договору теплоснабжения от «___» ___________________ 20___ г. № ___

Форма предоставления сведений о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей — физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы контрагента[2]

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия, и иные существенные условия договора)

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей — физических лиц)

Сведения о составе исполни-тельных органов

Ф. И.О. руководителя

Серия, № документа, удостоверяющ-его личность руководителя

Иные существенные условия

Наименование/ Ф. И.О.

Серия, № документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)

Информация о подтверждающих документах

Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем их предоставления , а также последним в органы государственной власти.

(должность руководителя Контрагента)

(Ф. И.О.) (М. П.) (подпись)

к договору теплоснабжения

№___________ от __________

от «_____» _____________20___г.

Теплоснабжающая организация: _______________________________

Раскрытие информации о собственниках организации

  • Раскрытие информации о собственниках организации
  • Как получить реестр акционеров
  • Как проверить существование фирмы

В правую часть таблицы вносим сведения о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Для физических лиц, являющихся акционерами или участниками организации, заполняются поля: ФИО, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность, правовой статус лица (руководитель, участник, акционер, бенефициар), информация о подтверждающих документах с указанием даты и номера (выписка из ЕГРЮЛ, протокол общего собрания и т.д.).

Для юридических лиц необходимо указывать ИНН, ОГРН, полное или сокращенное наименование, адрес местонахождения, правовой статус лица, информацию о подтверждающих документах.

Колосков Дмитрий · 10.09.2019 2019-09-10

Кто должен представлять справку о бенефициарных обладателях и кто вправе ее настоятельно просить

Схемы для определения бенефициарного обладателя нет, вследствие этого, не обращая внимания на различие в терминологии (бенефициарные обладатели и юридическое лицо в законе № 115 — взаимозависимые лица в Налоговом кодексе России), возможно, предложить применить способ, конкретный в ст. 105.2 Налогового кодекса России.

Список субъектов, обязанных беречь обозначенные сведения, находится в ст. 5 закона № 115. Список юридических лиц из всего перечня освобождены от прямых обязанностей производить учет бенефициарных обладателей (абз. 2–5 подп. 2 п. 1 ст. 7 закона № 115):

  • органы государственной власти;
  • фирмы и учреждения, в коих долю больше 50% имеют РФ, ее ареалы или же городские образования, и др.

Цепочка собственников контрагента включая бенефициаров образец

Колосков Дмитрий · 10.09.2019 2019-09-10

НазваниеИнформация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
ТипДокументы

filling-form.ru > Договоры > Документы

Сведения о цепочке собственников,

включая бенефициаров (в том числе конечных)

Дата______________

Наименование и адрес Участника: _____________________________________________________________________________

п/пИнформация об участникеИнформация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
ИННОГРННаименование краткоеКод ОКВЭДФамилия, Имя, Отчество руководителяСерия и номер документа, удостоверяющего личность руководителяИННОГРННаименование/ ФИОАдрес регистрацииСерия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)Руководитель / участник / акционер / бенефициар
123456789101112131415

(Ф.И.О. руководителя предприятия)

МП (подпись, печать)

[1]

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.
Примечание:

Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются:

а) в отношении акционерных обществ:

  • если доля участия в уставном капитале составляет 100 % – выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (с указанием информации о процентном соотношении к уставному капиталу) либо справка о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица к уставному капиталу;
  • если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 % – список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг.

б) в отношении остальных лиц-резидентов – выписка из единого государственного реестра юридических лиц;

в) в отношении лиц-нерезидентов – соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах 1 и 2 настоящей сноски, в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица.

Справка о бенефициарах – образец предлагается нами для субъектов, которые обязаны представлять такую справку по правилам закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — закон № 115). Указанная справка является одним из инструментов борьбы с отмыванием денег через подставные компании.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.